Enquêtes sur la corruption internationale, réseaux criminels, blanchiment d’argent et affaires géopolitiques majeures.
Une filiale, des flux massifs, une alerte tardive La filiale estonienne au cœur du dispositif Entre 2007 et 2015, une entité périphérique va concentrer l’essentiel des flux aujourd’hui au cœur du scandale : la filiale estonienne de Danske Bank.Issue du rachat de Sampo Bank, cette structure opère dans un État membre de l’Union européenne, soumise … Lire la suite
Les affaires de blanchiment donnent régulièrement lieu à des révélations spectaculaires, mais débouchent rarement sur des condamnations pénales lourdes. Un choc médiatique… puis le silence judiciaire Des révélations spectaculaires qui créent une attente immédiate À chaque grande affaire de blanchiment, le scénario se répète. Des enquêtes journalistiques révèlent des flux massifs, des montages complexes, des … Lire la suite
Le blanchiment immobilier de luxe est devenu l’un des mécanismes les plus discrets de recyclage des capitaux en Europe Le point d’entrée : pourquoi l’immobilier de luxe est l’outil idéal du blanchiment Le moment le plus risqué : faire entrer l’argent dans l’économie légale Dans tout schéma de blanchiment, la phase la plus dangereuse est … Lire la suite